El Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Uruguay. 2018-12-04T14:43:26+00:00

Project Description

El Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Uruguay.

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Expositores:  Cr. Felix Abadí Pilosof & Dr. Rafael García Martínez
Fecha: Jueves 6 & Viernes 7 de Diciembre de 2018 de 9 a 12 hs.
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

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Temario del Curso

El curso está orientado a profesionales Contadores Públicos, Abogados, Escribanos, Agentes Inmobiliarios. Además de eso, también de sumo interés para todas las personas relacionadas en la materia.

El curso tratará los siguientes aspectos:

  • TEMARIO

    Tema 1. Generalidades del Sistema
    • Introducción General al Sistema de Prevención.
    • La forma de interpretar las normas del sistema de prevención.
    • La nueva reglamentación del Sector no Financiero.
    • Abogados, Contadores, Escribanos, Inmobiliarias, Rematadores, Zonas Francas. Sujetos Obligados.


    Tema 2. El contenido de la Debida Diligencia.
    • La regulación legal y los límites de la delegación en la reglamentación.
    ¿Todas las obligaciones impuestas a los sujetos obligados en la Reglamentación respetan la delegación?
    • Políticas e implementación de la Debida Diligencia.
    • Conocimiento del cliente.
    • Obligaciones.


    Tema 3. Los tipos de Debida Diligencia
    • Tipos de debida diligencia.
    • Simple, Común e Intensificada. Circunstancias y Contenido.
    • Delegación de la Debida Diligencia.
    • Particularidades por Sector de Actividad: Inmobiliario, Rematadores, Abogados, Contadores y Escribanos.


    Tema 4. El sistema penal vinculado al lavado de activos
    • Los delitos de lavado de activos.
    • La autonomía del delito de lavado.
    • El lugar de comisión y el estado de comisión.
    • El autolavado.
    • El Delito Precedente. Categorías.
    • Instrumentos especiales de represión del sistema.
    • Particularidades procesales.



    Tema 5. El delito de defraudación tributaria

    • Defraudación tributaria como delito precedente.
    • Derecho Tributario Sancionatorio. Principios.
    • Infracción de Defraudación.
    • Delito de Defraudación como precedentes.

  • Cr. Félix Abadí Pilosof & Dr. Rafael García Martínez

  • Fecha:  Jueves 6 & Viernes 7 de Diciembre de 2018

  • Lugar: Centro de Capacitación CADE

  • Horario: de 9 a 12 hs.

  • Coffee Break: 10.30 hs

  • Certificado de Asistencia
  • Costo del Curso:
    Suscriptores: $ 3.500 + IVA
    No Suscriptores: $ 4.000 + IVA

Cr. Félix Abadi Pilosof
El Cr. Félix Abadi Pilosof es socio co-fundador de la firma RUEDA ABADI PEREIRA. Catedrático de Impuestos en la Universidad ORT de Montevideo.
Es Presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios. Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema.


Dr. Rafael García Martínez
El Dr. Rafael García es socio de la firma RUEDA ABADI PEREIRA. Cuenta con un certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por la Universidad Católica. Es docente titular de la materia “Aspectos Jurídicos relevantes de los desarrollos inmobiliarios” en la Universidad ORT. Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al lavado de activos. Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema. Por último, es autor del  Libro “Lavado de Activos en Uruguay – Manual Teórico Práctico”, el cual puede descargar de forma GRATUITA haciendo click en el botón.


Libro “Lavado de Activos en Uruguay – Manual Teórico Práctico”

Autor del Libro “Lavado de Activos en Uruguay – Manual Teórico Práctico”


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