El Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Uruguay. 2019-02-18T16:14:55+00:00

Project Description

El Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Uruguay.

Expositores:  Cr. Felix Abadí Pilosof & Dr. Rafael García Martínez
Fecha: Martes 19 & Miércoles 20 de Febrero de 2019 de 9 a 12 hs.
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

https://www.freepik.es/fotos-premium/vacie-el-cuaderno-en-blanco-con-los-billetes-de-banco-y-la-calculadora-internacionales-coloridos_2419263.htm
Registrese Aquí

Temario del Curso

El curso está orientado a profesionales Contadores Públicos, Abogados, Escribanos, Agentes Inmobiliarios. Además de eso, también de sumo interés para todas las personas relacionadas en la materia.

La capacitación tratará los siguientes aspectos:

TEMARIO

  • «El Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Uruguay”Cursos Teórico-Práctico para Sujetos Obligados no financieros
    • Tema 1. Generalidades del Sistema
    • Introducción General al Sistema de Prevención
    • La forma de interpretar las normas del sistema de prevención.
    • La nueva reglamentación del Sector no Financiero.
    • Abogados, Contadores, Escribanos, Inmobiliarias, Rematadores, Zonas Francas.
      • Los sujetos obligados.
        • Delimitación de las circunstancias en que cada grupo de sujeto queda alcanzado por la norma.
        • Actividades abarcadas.

    • Tema 2. El contenido de la Debida Diligencia.

    • La regulación legal y los límites de la delegación en la reglamentación. ¿Todas las obligaciones impuestas a los sujetos obligados en la Reglamentación respetan la delegación?
    • Políticas e implementación de la Debida Diligencia
    • Conocimiento del cliente
    • Obligación de Reserva, de Reporte de Operaciones Sospechosas, de Resguardo Documental, de Registro, de contar con un Oficial de Cumplimiento, de capacitación.

    • Tema 3. Los tipos de Debida Diligencia

    • Tipos de debida diligencia
    • Simple
      • Circunstancias
      • Contenido
    • Común
      • Circunstancias
      • Contenido
    • Intensificada
      • Circunstancias
      • Contenido
    • Delegación de la Debida Diligencia
    • Particularidades por Sector de Actividad
    • Sectores: Inmobiliario, Rematadores, Abogados, Contadores y Escribanos.

    • Tema 4. El delito de defraudación tributaria

    • Defraudación tributaria como delito precedente
    • Derecho Tributario Sancionatorio. Principios.
    • Infracción de Defraudación
    • Delito de Defraudación como precedentes
      • Características
      • Casos
      • Problemas de la tipología adoptada

    • Tema 5. Las nuevas guías de Operaciones de Riesgo y de señales de Alerta

    • Comunicación No. 294/2018. Relacionadas con la Defraudación Tributaria
    • Comunicación No. 293/2018. Relacionadas con Servicios Societarios y/o Fiduciarios

  • Cr. Félix Abadí Pilosof & Dr. Rafael García Martínez

  • Fecha:  Martes 19 & Miércoles 20 de Febrero de 2019
  • Lugar: Centro de Capacitación CADE

  • Horario: de 9 a 12 hs.

  • Coffee Break: 10.30 hs

  • Certificado de Asistencia
  • Costo del Curso:
    Suscriptores: $ 3500 + IVA
    No Suscriptores: $ 4000 + IVA

Cr. Félix Abadi Pilosof
El Cr. Félix Abadi Pilosof es socio co-fundador de la firma RUEDA ABADI PEREIRA. Catedrático de Impuestos en la Universidad ORT de Montevideo.
Es Presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios. Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema.


Dr. Rafael García Martínez
El Dr. Rafael García es socio de la firma RUEDA ABADI PEREIRA. Cuenta con un certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por la Universidad Católica. Es docente titular de la materia “Aspectos Jurídicos relevantes de los desarrollos inmobiliarios” en la Universidad ORT. Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al lavado de activos. Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema. Por último, es autor del  Libro “Lavado de Activos en Uruguay – Manual Teórico Práctico”, el cual puede descargar de forma GRATUITA haciendo click en el botón.


Libro “Lavado de Activos en Uruguay – Manual Teórico Práctico”

Autor del Libro “Lavado de Activos en Uruguay – Manual Teórico Práctico”


Descargar Manual