Coordinación: Dr. Rafael García Martínez
Inicio:Martes 14 y Miércoles 15 de Julio de 9 a 12 hs . Ver detalle de días de clase 
Metodología: El Perfeccionamiento se realizará de Julio a Octubre de 2020. Los Módulos se dictarán en forma mensual, con una carga horaria de 6 horas cada uno en 2 jornadas de 9 a 12 hs. (NO se podrán cursar en forma independiente).

Las clases serán Teórico-Prácticas, con análisis del Derecho Positivo y de la Jurisprudencia, con participación de Profesores Especializados en los distintos temas.

Todos nuestros Cursos y Perfeccionamientos también accesibles en MODALIDAD “IN-HOUSE»

Modalidad: ZOOM

El sistema nacional de prevención de lavado de activos es un complejo normativo desafiante que exige resolver cuestiones de relevancia para el cliente o para el sujeto obligado de forma práctica y rápida, para lo cual es necesario tener un amplio conocimiento del marco jurídico vigente y también contar con habilidades y destrezas para administrar el mismo.

La actuación de los profesionales o de los sujetos obligados en este marco los deja expuestos a eventuales reclamos de responsabilidad civil o penal o por asesoramiento o asistencia.

Con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

Con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

Por eso, el perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

Como es costumbre en CADE, hace mas de cinco décadas ofreciendo servicios de calidad para profesionales y empresarios uruguayos. En ésta oportunidad les presentamos a continuación el detalle del curso, con la descripción de todos sus módulos. Los mismos se dictarán en dos jorandas.

En primer lugar:

MÓDULO 1 – EL SISTEMA LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN URUGUAY . 

1. Concepto Lavado de Activos. El proceso de Lavado de Activos. Definiciones Básicas.
2. Convenciones Internacionales. Organismos. Funcionamiento. Evolución histórica.
3. Descripción General del Sistema y su contexto. Antecedentes históricos nacionales e internacionales. Decisiones políticas adoptadas por nuestro país.
4. Contenido General de la Ley Integral y de los principales Decretos y Circulares.
5. Principales organismos del Sistema. Competencias, potestades, particularidades y regulaciones.

MÓDULO 2 – SUJETOS OBLIGADOS – 18 y 19  Agosto 

1. Sujetos Obligados. Generalidades. Definición. Conceptos.
2. Sector Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular, Obligaciones principales por sector.
3. Sector no Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular (Casinos, Sector Inmobiliario, Abogados, Contadores, Escribanos, Rematadores, Zonas Francas, Proveedores, Comercializadores de piedras y metales preciosos, obras de arte, asociaciones civiles y entidades asimiladas), Obligaciones
4. Debida Diligencia. Tipos. Origen de Fondos. Métodos de clasificación de Clientes. Volúmen de Ingresos.
5. Taller de preparación de procesos internos de los sujetos obligados.
6. Búsquedas de clientes y personas. Diversas soluciones, bases públicas y privadas, sistemas y software de plaza. Análisis práctico de cada una.
7. Conocimiento del Cliente. Personas Físicas, Jurídicas, Peps.
8. Reporte de Operaciones Sospechosas.
9. Capacitación del personal.
10. Resguardo Documental.
11. Oficial de Cumplimiento.
12. Registro.
13. Análisis de jurisprudencia administrativa.

MÓDULO 3 – SISTEMA PENAL DE REPRESIÓN – 15 y 16 Setiembre

1. Generalidades: Delitos Base, Autonomía, Autolavado, Ámbito Territorial del delito precedente.
2. Delitos Precedentes: Análisis de todas las categorías con detenimiento en ciertos grupos.
3. Particularidades Procesales: Régimen de la reserva de la investigación, Medidas Cautelares, Decomiso.
4. Sistema Penal de Prevención: Entregas Vigiladas, Régimen del Colaborador, Agente Encubierto. , Protección de víctimas y testigos.
5. Análisis de jurisprudencia penal.

MÓDULO 4 – EL SISTEMA QUE SE VIENE –  20 y 21 Octubre

1. Responsabilidad Penal Empresarial: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
2. Extinción de dominio: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
3. Delitos vinculados a la actividad administrativa de los Sujetos Obligados: La falta de reporte como delito autónomo, La falta de un sistema de prevención como un delito autónomo.
4. Compliance Corporativo: Concepto y particularidad, Regulación en diferentes jurisdicciones, y Tributario: Concepto y particularidades, Regulación en diferentes jurisdicciones.

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