Project Description
Coordinación: Dr. Rafael García Martínez
Inicio:Martes 14 y Miércoles 15 de Julio de 9 a 12 hs . Ver detalle de días de clase
Metodología: El Perfeccionamiento se realizará de Julio a Octubre de 2020. Los Módulos se dictarán en forma mensual, con una carga horaria de 6 horas cada uno en 2 jornadas de 9 a 12 hs. (NO se podrán cursar en forma independiente).
Las clases serán Teórico-Prácticas, con análisis del Derecho Positivo y de la Jurisprudencia, con participación de Profesores Especializados en los distintos temas.
Todos nuestros Cursos y Perfeccionamientos también accesibles en MODALIDAD “IN-HOUSE»
Modalidad: ZOOM
Presentación
El sistema nacional de prevención de lavado de activos es un complejo normativo desafiante que exige resolver cuestiones de relevancia para el cliente o para el sujeto obligado de forma práctica y rápida, para lo cual es necesario tener un amplio conocimiento del marco jurídico vigente y también contar con habilidades y destrezas para administrar el mismo.
La actuación de los profesionales o de los sujetos obligados en este marco los deja expuestos a eventuales reclamos de responsabilidad civil o penal o por asesoramiento o asistencia.
Con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.
El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.
Con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.
Por eso, el perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.
Temario del Curso
Como es costumbre en CADE, hace mas de cinco décadas ofreciendo servicios de calidad para profesionales y empresarios uruguayos. En ésta oportunidad les presentamos a continuación el detalle del curso, con la descripción de todos sus módulos. Los mismos se dictarán en dos jorandas.
En primer lugar:
MÓDULO 1 – EL SISTEMA LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN URUGUAY .
- Concepto Lavado de Activos. El proceso de Lavado de Activos. Definiciones Básicas.
- Convenciones Internacionales. Organismos. Funcionamiento. Evolución histórica.
- Descripción General del Sistema y su contexto. Antecedentes históricos nacionales e internacionales. Decisiones políticas adoptadas por nuestro país.
- Contenido General de la Ley Integral y de los principales Decretos y Circulares.
- Principales organismos del Sistema. Competencias, potestades, particularidades y regulaciones.
MÓDULO 2 – SUJETOS OBLIGADOS – 18 y 19 Agosto
- Sujetos Obligados. Generalidades. Definición. Conceptos.
- Sector Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular, Obligaciones principales por sector.
- Sector no Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular (Casinos, Sector Inmobiliario, Abogados, Contadores, Escribanos, Rematadores, Zonas Francas, Proveedores, Comercializadores de piedras y metales preciosos, obras de arte, asociaciones civiles y entidades asimiladas), Obligaciones
- Debida Diligencia. Tipos. Origen de Fondos. Métodos de clasificación de Clientes. Volúmen de Ingresos.
- Taller de preparación de procesos internos de los sujetos obligados.
- Búsquedas de clientes y personas. Diversas soluciones, bases públicas y privadas, sistemas y software de plaza. Análisis práctico de cada una.
- Conocimiento del Cliente. Personas Físicas, Jurídicas, Peps.
- Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Capacitación del personal.
- Resguardo Documental.
- Oficial de Cumplimiento.
- Registro.
- Análisis de jurisprudencia administrativa.
MÓDULO 3 – SISTEMA PENAL DE REPRESIÓN – 15 y 16 Setiembre
- Generalidades: Delitos Base, Autonomía, Autolavado, Ámbito Territorial del delito precedente.
- Delitos Precedentes: Análisis de todas las categorías con detenimiento en ciertos grupos.
- Particularidades Procesales: Régimen de la reserva de la investigación, Medidas Cautelares, Decomiso.
- Sistema Penal de Prevención: Entregas Vigiladas, Régimen del Colaborador, Agente Encubierto. , Protección de víctimas y testigos.
- Análisis de jurisprudencia penal.
MÓDULO 4 – EL SISTEMA QUE SE VIENE – 20 y 21 Octubre
- Responsabilidad Penal Empresarial: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
- Extinción de dominio: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
- Delitos vinculados a la actividad administrativa de los Sujetos Obligados: La falta de reporte como delito autónomo, La falta de un sistema de prevención como un delito autónomo.
- Compliance Corporativo: Concepto y particularidad, Regulación en diferentes jurisdicciones, y Tributario: Concepto y particularidades, Regulación en diferentes jurisdicciones.
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