Project Description
Expone:
Dr. Jorge Chediak,
Dra. Patricia Laburu,
Dr./Esc. Gustavo Misa
Día: Martes 27 y miércoles 28 de Mayo
Horario: De 9 a 12 HS.
Modalidad: Online
El curso está especialmente dirigido a
Sujetos Obligados (Ley 19,574), Profesionales, Oficiales de Cumplimiento, estudiantes de las carreras Derecho / Notariado y Ciencias Económicas y personas interesadas en la temática
Todos nuestros programas también accesibles en modalidad “in-Company».
Descuentos especiales por participación de grupos.
Contenido Académico
Programa
I) Cumplimiento Normativo:
– Persona Políticamente Expuesta;
– Beneficiario Final;
– Análisis de Riesgo en materia ALACFT;
– Debida Diligencia del Cliente;
– Búsquedas en fuentes abiertas y listas;
– Respaldo documental;
II) Procedimiento Administrativo Fiscalizatorio de Senaclaft:
– Normativa aplicable;
– Desarrollo del Procedimiento;
– Principales debilidades detectadas en los procedimientos fiscalizatorios;
– Defensa y debido proceso;
– Sanciones
III) Reporte de Operaciones Sospechosas – (ROS)
– Concepto y naturaleza del ROS;
– Qué y Cómo Reportar;
– Procedimiento del Análisis de la Inteligencia Financiera
– Conclusiones del Reporte
Durante el curso se expondrá la normativa vigente, comentada en función de la experiencia adquirida por los docentes en el ejercicio de sus funciones en Senaclaft. Se analizarán casos prácticos que permitirán a los participantes del curso una mayor comprensión del sistema ALACFT de nuestro país y lo que son sus obligaciones en la materia.
Como siempre CADE pensando en todos sus suscriptores y también no suscriptores para seguir innovando y capacitándose en distintas áreas.
Además de este curso, está disponible en cartelera todas nuestras capacitaciones y también perfeccionamientos.
Modalidad: Online
Certificado de Asistencia Remota
Costo del Curso:
Suscriptores . $ 4.400 + IVA
No Suscriptores . $ 5.500 + IVATel. 27091021. Cel. 099 660 467
Disponible IN COMPANY
Dr. Jorge O. Chediak
Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (2020 – 2025)
Ministro – Presidente de la Suprema Corte de Justicia (2009 – 2019)
Docente Ética Jurídica en CLAEH y de Introducción a la Judicatura en UDE.
Dra. Patricia Laburu
Gerente del Departamento de Jurídica en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (2020 – 2025). Certificada en ALACFT. Evaluadora certificada por Gafilat.
Formadora de la Tax Crime Academy de la OCDE en la Academia Latinoamericana para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros de Buenos Aires – Argentina. Docente ALACFT.
Dr. Esc. Gustavo Misa
Gerente del Departamento de Control y Fiscalización en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (2020 – 2025). Certificado en ALACFT. Evaluador certificado por Gafilat
Experto Evaluador en proceso de Recalificación de Venezuela (4ta. Ronda EM – GAFIC).
Formador ALACFT certificado por ONUDC. Docente ALACFT.
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