Project Description
Curso: MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE DEBIDA DILIGENCIA INTRODUCIDOS POR LA LUC
Expositor: Dr. Rafael García Martínez
Fecha: Fecha: Viernes 2 de Octubre de 2020 de 9 a 12 hs.
Modalidad: ZOOM
El curso «MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE DEBIDA DILIGENCIA INTRODUCIDOS POR LA LUC» está especialmente dirigido a Abogados, Escribanos y Contadores. Por último también a todas las Personas Interesadas en la materia.
Temario del Curso
Como siempre CADE pensando en todos sus suscriptores y también no suscriptores para seguir innovando y capacitandóse en distintas áreas. Además de este curso, está disponible en cartelera todos nuestras capacitaciones y también perfeccionamientos.
A continuación les presentamos un breve repaso de lo que será el curso «MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE DEBIDA DILIGENCIA INTRODUCIDOS POR LA LUC» que expondrá el Dr. Dr. Rafael García Martínez x ZOOM.
CONTENIDO ACADÉMICO
Impacto de las modificaciones introducidas al Sistema de Inclusión Financiera y su impacto en los nuevos parámetros de la debida diligencia.
Modificaciones del Sistema Represivo de Prevención de Lavado de Activos: La figura del colaborador y del agente encubierto. Su traslado al sistema penal común.
Inclusión de ciertos delitos de lavado de activos a los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva en el CPP.
Modificación de la composición del fondo de bienes decomisados.
Horario: 9 a 12 hs.
Certificado de Asistencia Remota
- Costo del Curso:
Suscriptores: $ 2.500+IVA
No Suscriptores: $ 3.000+IVA 2915 8866
|
|
