Project Description
#Capacitación CADE Online por Zoom:
Perfeccionamiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
REFORMA, JURISPRUDENCIA Y ACTUALIDAD REGULATORIA
Contenido Académico
MÓDULO 1
AGOSTOMiércoles 5 y Jueves 6
MÓDULO I
SISTEMA PLAFT Y REFORMA DE LA LEY N.º 20.469
• Evolución y fundamentos del sistema PLAFT.
•Estándares internacionales y Recomendaciones del GAFI.
• Estructura institucional uruguaya.
• Evaluación Nacional de Riesgos.
• Principales modificaciones introducidas por la Ley N.º 20.469
•Nuevos desafíos regulatorios e interpretativos.
MÓDULO 2
SETIEMBREMiércoles y jueves 10
Módulo II
SUJETOS OBLIGADOS Y DEBIDA DILIGENCIA
•Sujetos obligados financieros y no financieros.
• Nuevos sujetos incorporados por la reforma.
• Enfoque basado en riesgo.
• Identificación y conocimiento del cliente.
• Beneficiario final.
• Personas políticamente expuestas.
•Debida diligencia simplificada, normal e intensificada.
• Monitoreo y conservación documental.
MÓDULO 3
OCTUBREMiércoles 7 y jueves 8
Módulo III
CUMPLIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RÉGIMEN SANCIONATORIO
• Sistemas de prevención.
• Oficial de cumplimiento.
• Gobierno corporativo y responsabilidades internas.
• Reportes de operaciones sospechosas.
• Fiscalización y supervisión.
• Procedimientos sancionatorios.
•Responsabilidad de directores, administradores y alta gerencia.
MÓDULO 4
NOVIEMBREMiércoles 4 y Jueves 5
Módulo IV
JURISPRUDENCIA, CASOS Y ACTUALIDAD REGULATORIA
• Jurisprudencia administrativa relevante.
• Criterios interpretativos recientes.
• Análisis de casos y situaciones de interés.
• Aspectos controvertidos de la reforma.
• Novedades regulatorias y reglamentarias.
•Tendencias nacionales e internacionales en materia PLAFT.
