Project Description
#Curso CADE:
Análisis de Jurisprudencia del TCA sobre Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Análisis de Jurisprudencia del TCA sobre Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Expone: Dr. Rafael García Martínez
Fecha: Martes 21 de Noviembre
Horario: De 9 a 12 hs.
El curso está especialmente dirigido a:
Abogados, Escribanos, Contadores y personas interesadas en la temática.
Todos nuestros programas también accesibles en modalidad “in-Company». Descuentos especiales por participación de grupos.
El mismo será accesible en modalidad ZOOM.
Contenido Académico
El Curso tratará los siguientes aspectos:
Reporte De Operación Sospechosa
• Prescripción de Sanciones
• Proporcionalidad Sanción
• Oficial Cumplimiento
• Responsabilidad Auditor de Sistema PLAFT
• Incumplimiento debida diligencia
• Legalidad resolución de sanciones SENACLAT
• Informe Circunstanciado
Como siempre CADE pensando en todos sus suscriptores y también no suscriptores para seguir innovando y capacitándose en distintas áreas.
Además de este curso, está disponible en cartelera todas nuestras capacitaciones y también perfeccionamientos.
Certificado de Asistencia Remota
Costo del Curso:
Suscriptores: $3.000+IVA
No Suscriptores: $4.000+IVA27091021
Disponible IN COMPANY
Dr. Rafael García Martínez
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Procurador egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Especialización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por la Universidad Católica del Uruguay. Integra «Rueda Abadi Pereira» desde el 5 de mayo de 1997.
Es socio de la firma Jurídica, Tributaria y Contable “Rueda, Abadi & Pereira” desde el 1 de junio de 2007.
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Docente titular de las materias: “Aspectos Jurídicos relevantes de los desarrollos inmobiliarios” y «Estructuración de Desarrollos inmobiliarios» en Universidad ORT Uruguay/ Facultad de Arquitectura (2012 a la fecha).
Ha participado en congresos nacionales e internacionales vinculados a materias de su especialidad.
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