Expositor: Dr. Rafael García Martínez & Dr. Adrián Gutiérrez
Fecha: Miércoles 3 de Junio de 9 a 12 hs.
Modalidad: ZOOM

TEMARIO

A continuación les presentamos un breve repaso de lo que será el curso «DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LAS INSPECCIONES UIAF Y SENACLAFT Y ANTE LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS MISMAS«

1. DELIMITACIÓN BÁSICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO EL SISTEMA PREVENTIVO NACIONAL.

2. LAS POTESTADES DE CONTROL DE LA UIAF Y DE LA SENACLAFT
2.1. Principio de especialidad
2.2. Diferencias entre ambas instituciones.
2.3. Análisis particular de cada una de las potestades inspectivas otorgadas.
2.4. Potestades inspectivas ante la investigación de una operación concreta y potestades inspectivas generales. Diferencias.

3. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SENACLAFT
3.1. El secreto profesional se mantiene vigente ante las normas de la Ley Integral?

4. RELEVANCIA DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA

5. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA UIAF Y DE LA SENACLAFT

6. EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS PROCEDIMIENTOS INSPECTIVOS

7. EL REGIMEN SANCIONATORIO DE LA UIAF Y DE LA SENACLAT
7.1. Aplicación del Principio de Razonabilidad en materia sancionatoria
7.2. Aplicación del Principio de Proporcionalidad en materia sancionatoria.