El delito de defraudación tributaria y el lavado de activos. 2018-11-14T12:57:45+00:00

Project Description

El delito de defraudación tributaria y el lavado de activos.

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Expositores:  Dr. Guillermo Nieves, Dr. Pablo Chalar, Dr. Leonardo Bon, Dra. Natalia Acosta.
Fecha: Martes 27 & Miércoles 28 de Noviembre de 2018 de 14 a 17 hs.
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

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Temario del Curso

El curso está orientado a profesionales como Contadores Públicos y Asesores Tributarios en general. Además de eso, también de sumo interés para todas las personas relacionadas en la materia.

El curso tratará los siguientes aspectos:

  • Lavado de Activos
    – Evolución del Lavado de Activos. El Rol de GAFI.
    – Lavado de Activos en Uruguay.
    – Sistema preventivo.
    – Obligados a reportar.
    – Alcance y límites de la obligación.
    – Procedimientos de debida diligencia.
    – Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
    – Sistema Represivo.
    – Los tipos penales del Lavado de Activos.
    – Defraudación tributaria como delito precedente.
    – Derecho Tributario Sancionatorio. Principios.
    – Infraccion de Defraudación.
    – Delito de Defraudación.
    – Jurisprudencia relevante.
    – Vasos comunicantes entre el tipo penal tributario y el delito precedente.
  • Dr. Guillermo Nieves, Dr. Pablo Chalar, Dr. Leonardo Bon, Dra. Natalia Acosta

  • Fecha:  Martes 27 & Miércoles 28 de Noviembre de 2018

  • Lugar: Centro de Capacitación CADE

  • Horario: de 14 a 17 hs.

  • Coffee Break: 15.30 hs

  • Certificado de Asistencia
  • Costo del Curso:
    Suscriptores: $ 3.500 + IVA
    No Suscriptores: $ 4.000 + IVA

Dr. Guillermo Nieves
Guillermo es abogado-UDELAR. Tiene un postgrado en Tributación y Fiscalidad (UDE). Integrante de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva (D.G.I.). Es docente de Derecho Tributario en la UDELAR (Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Derecho y en la Maestría en Tributación. También es Master internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública (2014) del Instituto de Estudios Fiscales. Asistió a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España.


Dr. Pablo Chalar
Pablo es Abogado-UDELAR. Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Financiero UDELAR. Es Profesor Ayudante de Ilícitos y Delitos Tributarios
de la UM. A si mismo, ejerce la docencia de Principios Generales de Derecho de la Maestría en Tributación de la UPAE. Por último es Auditor General Interno de la Dirección General Impositiva (D.G.I.).


Dr. Leonardo Bon
Leonardo es Abogado-UDELAR. Encargado de la Sección Contencioso General del Dpto. Contencioso de la División Técnico Fiscal. Es docente de
Grado en la UCUDAL. Asignatura: Derecho III. Tiene una Licenciatura en Dirección de Empresas. Ejerició la docencia en talleres de preparación de
Jueces del CEJU, durante los años 2011 y 2012. Docencia interna en D.G.I. Es miembro titular de la sala de profesores de la división técnico fiscal de la D.G.I. , y autor de varias publicaciones en materia tributaria.


Dra. Natalia Acosta
Natalia es Abogada-UDELAR. Tiene un master internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública (IEF – UNED). Es profesora adjunta de Derecho Penal en la Facultad de Derecho (UDELAR). Asesora de la Dirección General Impositiva/-Ministerio de Economía y Finanzas. Es Consultora de la Junta de Transparencia y Ética Pública en materia de aplicación y evaluación de cumplimiento de convenciones internacionales.