//Prevención del Lavado de Activos y el rol del Asesor
Prevención del Lavado de Activos y el rol del Asesor 2017-03-17T15:45:10+00:00

Project Description

Prevención del Lavado de Activos y el rol del Asesor

Expositor: Lic. Carlos Díaz y Dra. Natalia Acosta
Fecha: Martes 19 y Miércoles 20 de Julio de 2016
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

Dirigido a: Abogados, Escribanos, Contadores y Personas interesadas en la Materia.
Registrese Aquí

Temario del Curso

Objetivo General:

  • Comprender las funcionalidades y características del lavado de activos y el rol de los asesores en la prevención

Objetivos Especificos:

  • Introducción general al tema
  • Adecuación de Uruguay a los estándares internacionales
  • Panorama general de la normativa vigente y su aplicación en Uruguay con especial detenimientos en las obligaciones de informar operaciones sospechosas, debida diligencia de los obligados y consecuencias punitivas en caso de incumplimiento.
  • Lic. Carlos Díaz y Dra. Natalia Acosta
  • Fecha: Martes 19 y Miércoles 20 de Julio de 2016
  • Lugar: Centro de Capacitación CADE
  • Horario: 9 a 12hs.
  • Cofee Break: 10.30hs
  • Certificado de Asistencia
  • Costo del Curso:
    Suscriptores: $3500+IVA
    No Suscriptores: $4000+IVA

Lic. Carlos Díaz Fraga

Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de
la Presidencia de la República Oriental del Uruguay,
Ex Presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)
Presidente del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos de CICAD – OEA.
Actualmente es el Coordinador del Grupo de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT.
Fue el Revisor de la Evaluación Mutua de Cuba y actualmente es el de Nicaragua.
Se desempeñó como Director de la División Fiscalización de la Dirección General Impositiva y
Encargado del Departamento de Capacitación de dicho Organismo.
Ha asistido a diversos Juzgados Penales en investigaciones de Lavado de Activos y/o Tráfico de Drogas.
Se ha Certificado como Instructor contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – CICAD/OEA, Comité Interamericano contra el Terrorismo y Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia.
Ha ejercido como docente en la Universidad Católica del Uruguay,
Asistió como orador a significativos seminarios, cursos y talleres sobre prevención de Lavado de Activos en la región.
Licenciado en Administración y Magíster en Administración de Empresas (M.B.A.) con mención de honor.

Dra. Natalia Acosta

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la UDELAR.
Master Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública (IEF – UNED).
Profesora Adjunta de Derecho Penal en la Facultad de Derecho (UDELAR)
Asesora de la Dirección General Impositiva/Ministerio de Economía y Finanzas.
Consultora de la Junta de Transparencia y Ética Pública en materia de aplicación y evaluación de cumplimiento de convenciones internacionales.