Project Description
Impacto de la ley integral de lavado de activos en abogados, escribanos y contadores – 2da Ed
Expositor: Cr. Félix Abadi Pilosof y Dr. Rafael García Martínez
Fecha: Viernes 2 de Marzo 2018
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1
Temario del Curso
- Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- El abogado como sujeto obligado
- El escribano como sujeto obligado
- El contador como sujeto obligado
- La Defraudación Tributario como delito precedente
- Sujetos Obligados – sus derechos y obligaciones
- Sujetos Obligados – su control y su vigilancia
- Sujetos Obligados – su sistema sancionatorio
Cr. Félix Abadi Pilosof y Dr. Rafael García Martínez
Fecha: Viernes 2 de Marzo 2018
- Lugar: Centro de Capacitación CADE
Horario: 14.30 a 17.30 hs
Cofee Break: 15.30hs
- Certificado de Asistencia
Costo del Curso:
Suscriptores: $2500+IVA
No Suscriptores: $3000+IVA
Cr. Félix Abadi Pilosof
Socio co-fundador de la firma RUEDA ABADI PEREIRA.
Catedrático de Impuestos en la Universidad ORT de Montevideo.
Presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.
Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema
Dr. Rafael García Martínez
Socio de la firma RUEDA ABADI PEREIRA.
Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por la Universidad Católica.
Docente titular de la materia “Aspectos Jurídicos relevantes de los desarrollos inmobiliarios” en la Universidad ORT.
Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al lavado de activos.
Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema.