//Impacto de la ley integral de lavado de activos en abogados, escribanos y contadores
Impacto de la ley integral de lavado de activos en abogados, escribanos y contadores 2018-02-08T10:58:12+00:00

Project Description

Impacto de la ley integral de lavado de activos en abogados, escribanos y contadores

Expositor:  Cr. Félix Abadi Pilosof y Dr. Rafael García Martínez
Fecha: Miércoles 28 de Febrero 2018
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

Dirigido a: Abogados, Escribanos, Contadores y Personas interesadas en la Materia.
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Temario del Curso

  • Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • El abogado como sujeto obligado
  • El escribano como sujeto obligado
  • El contador como sujeto obligado
  • La Defraudación Tributario como delito precedente
  • Sujetos Obligados – sus derechos y obligaciones
  • Sujetos Obligados – su control y su vigilancia
  • Sujetos Obligados – su sistema sancionatorio
  • Cr. Félix Abadi Pilosof y Dr. Rafael García Martínez

  • Fecha: Miércoles 28 de Febrero 2018

  • Lugar: Centro de Capacitación CADE
  • Horario: 14.30 a 17.30 hs

  • Cofee Break: 15.30hs

  • Certificado de Asistencia
  • Costo del Curso:
    Suscriptores: $2500+IVA
    No Suscriptores: $3000+IVA

Cr. Félix Abadi Pilosof

Socio co-fundador de la firma RUEDA ABADI PEREIRA.
Catedrático de Impuestos en la Universidad ORT de Montevideo.
Presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.
Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema

Dr. Rafael García Martínez

Socio de la firma RUEDA ABADI PEREIRA.
Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por la Universidad Católica.
Docente titular de la materia “Aspectos Jurídicos relevantes de los desarrollos inmobiliarios” en la Universidad ORT.
Ha participado como expositor en diversas conferencias y escrito varios artículos publicados referentes al lavado de activos.
Ha realizado trabajos de investigación para organismos públicos referentes al tema.