Ley de Transparencia Fiscal (Reporte Automático de Información financiera y Beneficiario final) 2017-06-20T13:14:11+00:00

Project Description

Ley de Transparencia Fiscal (Reporte Automático de Información financiera y Beneficiario final)

Expositor: Dr Guillermo Nieves y Dra Natalia Acosta
Fecha: Martes 25 y Miércoles 26 de Julio de 2017
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

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Temario del Curso

Capítulo I (Informe automático de Saldos de saldos y rentas de origen financiera a la Administración Tributaria): – Antecedentes y contexto: El Estándar internacional para el intercambio automático de información financiera (CRS). Compromisos asumidos por Uruguay. Marco Internacional. Entidades Financieras Obligadas a informar. Cuentas financieras reportables y cuentas excluidas. Umbrales de reporte. Sujetos reportables. Reglas de debida diligencia. Información reportable. Uso de la información. Régimen sancionatorio

 

Capítulo II (Identificación del Beneficiario Final y de los Titulares de participaciones nominativas): – Antecedentes y contexto. Concepto de Beneficiario Final. Entidades obligadas a identificar. Entidades exceptuadas de identificar. Registro ante el BCU. Entidades exceptuadas de informar ante el BCU. Obligación adicional respecto a las participaciones nominativas. Régimen sancionatorio. Cronograma de cumplimiento

  • Dr Guillermo Nieves y Dra Natalia Acosta

  • Fecha:  25 y 26 de Julio de 2017

  • Lugar: Centro de Capacitación CADE
  • Horario: 09:00 a 12:00hs.

  • Cofee Break: 10.30hs
  • Certificado de Asistencia
  • Costo del Curso:
    Suscriptores: Consultar
    No Suscriptores: Consultar

Dr Guillermo Nieves

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la UDELAR. Postgrado en Tributación y Fiscalidad (UDE). Integrante de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva (D.G.I.). Docente de Derecho Tributario en la UDELAR (Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Derecho y en la Maestría en Tributación. Master internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública (2014) (Instituto de Estudios Fiscales – Universidad Nacional de Educación a Distancia. España)

Dra Natalia Acosta

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la UDELAR.
Master Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública (IEF – UNED).
Profesora Adjunta de Derecho Penal en la Facultad de Derecho (UDELAR)
Asesora de la Dirección General Impositiva/Ministerio de Economía y Finanzas.
Consultora de la Junta de Transparencia y Ética Pública en materia de aplicación y evaluación de cumplimiento de convenciones internacionales.