Nuevos desafíos y paradigmas en la Prevención del Lavado de Dinero 2017-03-17T15:41:46+00:00

Project Description

Nuevos desafíos y paradigmas en la Prevención del Lavado de Dinero

Expositor: Dr. Leonardo Costa Franco
Fecha: Miércoles 21 de Setiembre de 2016
Lugar: Centro de Capacitación CADE – 25 de Mayo 626 piso 1

Dirigido a Abogados, Escribanos, Contadores y personas interesadas en la materia.
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Temario del Curso

1) Nuevos sujetos obligados.
2) El rol de supervisor del sector financiero y no financiero (BCU=SENACLAFT)
3) Nuevas tipologías de Lavado de Dinero en Uruguay.
4) Hacia el Compliance Fiscal.

  • Dr. Leonardo Costa Franco
  • Fecha: Miércoles 21 de Setiembre de 2016
  • Lugar: Centro de Capacitación CADE
  • Horario: 9:00 a 12:00hs.
  • Cofee Break: 10.30hs
  • Certificado de Asistencia
  • Costo del Curso:
    Suscriptores: $2500+IVA
    No Suscriptores: $3000+IVA

Dr. Leonardo Costa Franco

Abogado, graduado en la Universidad de la República. Máster en Impuestos en Harvard Law School. Profesor
Titular de Prevención de Lavado de Dinero en la Maestría de Derecho Comercial en la Universidad de la
República; Profesor de Fiscalidad Internacional del Postgrado de Especialización Tributaria; Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario; Profesor de Law and Economics en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo.

Socio de Brum Costa Abogados. Su principal área de práctica es el derecho tributario, corporativo y bancario, así como el asesoramiento en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos para entidades financieras y del mercado de capitales. Representó al país ante organismos internacionales en las áreas tributarias, antidrogas, anticorrupción y contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (representante ante CICAD, OEA, CTC de la ONU, Presidente de Gafisud, entre otros).